A folyamatban lévő ügyről dr. Nyakó Zsuzsanna, a megyei bíróság elnökhelyettese tájékoztatta lapunkat:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint az I. rendű B. Attila és II. rendű G. Péter vádlottak az APEH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságán dolgoztak adóellenőri munkakörben. Feladatuk volt egyebek mellett az adókötelezettséget érintő célvizsgálatok végzése, számla-, nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése, egyéni és társas vállalkozásokra adatgyűjtések elvégzése, bejelentések, közérdekű bejelentések kivizsgálása, a láthatatlan jövedelmek feltárása érdekében. Az ún. vagyonosodási vizsgálat elvégzése nem tartozott a munkakörükbe, az ilyen típusú vizsgálatok megindítására legfeljebb javaslatot tehettek.

Csalásra verbuválódtak össze!

III. rendű Dr. Ú. Zsolt Zoltán vádlott 2007. szeptember 14-ig szintén az APEH Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóságán jogász munkakörben dolgozott. Ezt követően III. r. vádlott ügyvédként, főként adóügyekkel foglalkozott. I-III. rendű vádlottak között munkakapcsolat alakult ki.

I. rendű B. Attila vádlott megismerkedett IV. rendű S. Ferenc Zsolt vádlottal, köztük jó ismerősi, baráti kapcsolat alakult ki. IV. rendű S. Ferenc Zsolt üzleti kapcsolatban állt már hosszabb ideje V. rendű M. Péter vádlottal, aki hitelközvetítéssel foglalkozott. V. rendű vádlott e tevékenysége kapcsán ismerkedett meg VI. r. P. Csaba vádlottal.

Balekokat kerestek!

I. és IV. rendű vádlottak megállapodtak abban, hogy I. r. vádlott hivatali helyzetének felhasználásával pénzt fognak szerezni olyan vállalkozóktól, akik hajlandóak azért különböző összegeket fizetni, hogy ellenük az adóhatóság ne indítson ún. vagyonosodási vizsgálatot, illetve a megindított vizsgálat számukra kedvező eredménnyel záruljon.
Tervükbe beavatták II. rendű vádlottat is, aki azzal egyetértett és vállalta, hogy szükség esetén aktívan közreműködik a végrehajtásban is. Az I., II., IV. r. vádlottak elhatározták, hogy az általuk kiszemelt vállalkozóknak fiktív idézést fog az adóhatóság nevében I. és II. r. vádlott kibocsátani, majd felajánlják akár személyen, akár vádlott-társaik útján az adott vállakozónak, hogy pénz fizetése ellenében eltekintenek a további eljárástól. Megállapodtak abban is, hogy szükség esetén fiktív adóhatósági jegyzőkönyvet is készítenek a hivatalosan meg sem indított vizsgálatuk lezárásáról, melyet majd átadnak az adott vállalkozónak. IV. r. vádlott vállalta, hogy információkat szerez a fizetésre hajlandónak mutatkozó vállalkozókról, majd ezen információkat, adatokat átadja I. és II. rendű vádlottaknak. Az V. r. és VI. r. P. Csaba vádlottak voltak azok, akik a vállalkozókat felkutatták, illetve a pénz átadások-átvételek lebonyolításában segítettek. V. és VI. r. vádlottak tudomással bírtak arról, hogy I. és II. r. vádlottak bűncselekmény elkövetése útján kívánnak pénzt szerezni a VI. r. vádlott által „beajánlott” vállalkozóktól.

A sértettekkel szemben az adóhatóság tényleges ellenőrzési eljárást nem indított, adóellenőröket ki sem jelöltek az ügyben.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság szerdán tartott tárgyaláson a bizonyítási eljárást a tanúk meghallgatásával folytatta.